至纯科技(603690) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知， 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场方式召 ...