聚石化学(688669) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 14 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-012 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司经营层在董事会的带领下，严格按照《公司法 ...