时创能源(688429) - 常州时创能源股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

常州时创能源股份有限公司 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 公司本次对外担保事项是基于公司业务发展的需要，具有合理性和必要性， 不会影响公司的独立性，担保事项整体风险可控，不会损害公司及股东特别是中 小股东利益。本次对外担保事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、公司《对外担保管理制度》等的相关规定。 因此，我们一致同意该议案，并同意提交至股东大会进行审议。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议 的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常 州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 ...