时创能源(688429) - 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-010 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长 符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认为：2024 年度，公司管理团队严格按照《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会、 董事会决 ...