华铭智能(300462) - 董事会决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事曾毅先生、独立董 事潘峰先生、独立董事陈鹏先生以通讯表决方式出席） ...