福星股份(000926) - 董事会决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-009 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及 部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...