创意信息(300366) - 董事会决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-08 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出补充通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报 告>全文及摘要的议案》 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度董事 会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信 ...