辰安科技(300523) - 董事会决议公告

北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事 长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（公司董事邢晓瑞女士因其他公务安排未亲自出席会议，授权委托董事长郑家 升先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议通过了公司《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度经营管 理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2024年度董 ...