唐人神(002567) - 董事会决议公告

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股 东会审议。 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼 会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电 子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-035 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人）， 董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由公司董事长陶一山先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 4、以 9 ...