华铭智能(300462) - 监事会决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生以通讯 表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关 ...