海利尔(603639) - 海利尔药业集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

海利尔药业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨爱义、独立董事黄海波和董事徐 洪涛三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事杨爱义为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为 公司提供财务报表审计服务。2024 年度，董事会审计委员会与中兴华所就 2023 年年度财务报表审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的 讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项。在审计过程中 ...