海利尔(603639) - 海利尔药业集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 33,989.8336万元。 | 33,987.8336万元。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理代表公司执行公司事务， | | | 为公司的法定代表人。总经理由董事会聘任或 | 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-026 海利尔药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市 公司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管 ...