酷特智能(300840) - 内部控制制度

青岛酷特智能股份有限公司。 内部控制制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定,结合公司的实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、高级管理人员以及其他 有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素,包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全、完整; 青岛酷 ...