华铭智能(300462) - 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如 下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 ...