华西能源(002630) - 董事会决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-020 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 27 日在成都嘉润国金中心公司成都办公区 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、书面形式发出。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司由半数以上董事推举公司董事黄有全主持，经与会董事审议并以 记名投票方式表决，会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反 ...