浙江建投(002761) - 董事会决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-025 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯 形式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参 加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 《 2024 ...