诚迈科技(300598) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊以通讯方式参加会议并 表决。 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执 行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤 勉尽责，努力工 ...