科大国创(300520) - 董事会决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-11 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持， 审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 三、审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 根据公司战略、发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的 2024 年度的经 营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提 ...