罗博特科(300757) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-031 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于对外投资的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗 博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决 ...