银宝山新(002786) - 董事会决议公告

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-025 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘莹女士、兰培珍女士、刘守 豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞先生主持召开，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 经审 ...