华西能源(002630) - 监事会关于2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项说明

二、公司针对审计报告相关事项高度重视，董事会及管理层积极采取有效措 施解除影响。 1、认真汲取经验教训，积极整改。 针对本次审计报告中涉及的事项逐个进行整改，对产生偏差的原因进行分析， 重点加强对资金管理内部控制、销售与收款的内部控制、采购与付款内部控制、 关联方识别及关联交易内部控制、在产品管理内部控制、子公司管理内部控制等 环节，保证内部控制的有效性。对过程存在执行不到位因数和过程短板逐项进行 清理，查漏补缺、积极整改。从制度上、流程上防止类似事件再次发生。 2、加强知识培训学习，提升认知水平和履职技能。 加强对公司董事、监事、高级管理人员、各业务部门和子公司管理人员进行 上市公司有关法律法规、规范性文件和规章制度的培训，重点做好《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《重大信息内部报 告制度》等法律法规、规范性文件、规章制度的培训和学习，提升规则意识、法 律意识，深刻理解和掌握法律法规、规章制度的精神实质、重点内容和操作规范 要求，充分提升认知水平和履职技能，提高核算和业绩预计的准确性。 华西能源工业股份有限公司监事会 关于 2024 年年度财务报告及内控报告非标意见的专项 ...