岭南股份(002717) - 2024年度董事会工作报告

岭南生态文旅股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事 会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会 严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状 况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发 展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十三次会议 | | 1、《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规 ...