浙江建投(002761) - 财通证券关于浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度定期现场检查报告

| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | --- | --- | | 次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | 报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | 合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | 理制度 ...