奥雅股份(300949) - 董事会决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-023 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事吴胜涛先生、赵振先生以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁李方悦（LI FANGYUE）女士向董事会汇报 2024 年度公司经营管理 情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：同意票 ...