华泰股份(600308) - 华泰股份董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年修订)

山东华泰纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员人员的薪酬政 策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事 长、董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提 名,并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：公司董事会薪酬与 考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 ...