华泰股份(600308) - 华泰股份董事会提名委员会实施细则（2025年修订）

山东华泰纸业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事两名。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名,并 由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理 ...