旺能环境(002034) - 董事会决议公告

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上 午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会 议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项： 审议通过《公司2025年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 ...