东方中科(002819) - 董事会决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-021 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过邮件方式送达给全 体董事。由于公司原董事王戈先生辞职，补选董事尚未经过公司股东 会审议，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报 ...