东方中科(002819) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-025 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 21 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会 ...