纽威股份(603699) - 纽威股份关于补选第五届董事会董事的公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-036 苏州纽威阀门股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况说明 审议。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 30 日 2 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 23 日收到公司董事吴真林先生提交的书面辞职报告。吴真林先生因个人原因申请辞 去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。公司董事会对吴真林先生在任职期 间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，吴真林先生未持有公 司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴真林先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会人数低于法 定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，吴真林先生的辞职申请将在公司 补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。在此期 ...