中国电影(600977) - 中国电影产业集团股份有限公司独立董事工作制度

第一章 总 则 第一条 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，规范独立董事履行职责，发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《中国电影产 业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞 ...