中国电影(600977) - 中国电影产业集团股份有限公司董事会议事规则

第二章 董事会组成和职权 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中外部董事 5 名，独立董 事占董事会成员的比例不低于三分之一。董事会设董事长一人，副董 事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 中国电影产业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了完善中国电影产业集团股份有限公司（简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国电影产业集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对公司股东会负 责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行 职责。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可以连选连任。 第五条 董事会行使下列职权： 1 / 12 （一） 召 ...