佳力图(603912) - 603912：佳力图第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有 限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2025年第一季度报告》 根据2025年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海 ...