纽威股份(603699) - 纽威股份第五届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-034 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》； 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2025 年 04 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董 事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董 事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 本 ...