京城股份(600860) - 京城股份第十一届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-019 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 4 月 15 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室，以 通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、 高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 陈女士及栾先生在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员 期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此， 公司董事会对陈女士及栾先生在任职期间为公 ...