国芳集团(601086) - 国芳集团：2024年年度股东大会会议资料

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 0 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一：2024 | 年年度报告及摘要 6 | | 议案二：2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 20 | | 议案四：2024 | 年度利润分配的议案 28 | | 议案五：2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案 29 | | | 议案六：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 36 | | | 议案七：关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案 39 | | | 议案八：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案 40 | | | 议案九：独立董事 2024 年年度述职报告 43 | | | 议案十：关于修订《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 67 ...