*ST傲农(603363) - 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况总结报告如下： 一、委员会构成 审计委员会的主要职能是： 1、审阅公司的财务报告并对其发表意见； 2、监督及评估外部审计机构工作； 3、监督及评估内部审计工作； 4、监督及评估公司的内部控制； 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； 6、公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中涉 及的其他事项。 三、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，具体如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘峰先生、独立董事郑鲁英女士及 董事匡俊先生 3 名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，其中刘峰先生为会计专业人士，刘峰先生担任主任委员。 二、委员会职责 3、监督及评估公司内部审计工作 审计委员会认 ...