迎丰股份(605055) - 迎丰股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会自成立起至 2023 年 10 月 26 日前，由独立董 事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事周湘望先生组成，2023 年 10 月 26 日起由独立董事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事傅泽宇先生组成，由会 计专业独立董事陈华妹女士担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | 会议日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 会 2024 | | 29 | | ...