华夏银行(600015) - 华夏银行股份有限公司董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为进一步规范华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）的规 范运作，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事会议事程序及决议 的合法性、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《银行保险机构公司 治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定和《华夏银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的规定，并结合本行实际情况制订 本规则。 附件 1 华夏银行股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （经 2025 年 4 月 28 日第九届董事会第七次会议审议通过， 待股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局核准章程后同步生效。） | 第一章 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成及职权 | - 1 - | | 第一节 | 董事会 | - 1 - | | 第二节 | 董事 | - 4 - | | 第三节 | 独立董事 | - 6 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 9 - | | 第三章 | 董事会会议的召集 | - 12 - | | 第四章 ...