华仁药业(300110) - 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-025 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议由全体董事共同推举的董事张力先生召集并主持，应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事杨效东先生的辞职报告，杨效 东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事、第八届董事会 战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务以及公司法定代表 ...