铁龙物流(600125) - 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 大 连 | 2024 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2024 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2024 年度董事会工作报告 3 | | 3、2024 年度监事会工作报告 7 | | 4、2024 年度财务决算报告 8 | | 5、2024 年度利润分配方案 9 | | 6、关于修订《公司章程》及相关规则的议案 9 | | 7、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 11 | | 2024 年度独立董事述职报告 15 | 2024 年年度股东大会资料 2024 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2025 年 5 月 20 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事项说明 二、 审议提交本次会 ...