通化东宝(600867) - 通化东宝董事会审计委员会2024年度履职情况报告

通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计 委员会年报工作规程》及《公司章程》等有关规定，作为通化东宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责原则，积极履 行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监 督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见 或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士 及董事李佳鸿先生、王玮先生5名成员组成,独立董事毕焱女士担任召集人。 审计委员会全体成员具备履 行审计委 员会工作职 责的专业 知识和经 验，召集人毕焱女士有较丰富的会计专业知识，并具备注册会计师执业资格， 且为符合有关规定的会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 与会委员认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公 司财务报告合法性和公允性发表 ...