通化东宝(600867) - 通化东宝关于2024年日常关联交易执行情况及预计2025年日常关联交易的公告

及预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届 监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-027 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易的执行情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的执行 情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生 回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十 ...