中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-028 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第四十五次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知， 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方 式召开。会议由公司董事长宋海良主持，会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中刘学诗董事通过委托表决。公 司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司总部2025年制度建设计划的议案》 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第三 十二次会议审议通过。 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性 ...