华西能源(002630) - 董事会决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司科研大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由半数以上董事推举公司董事黄有全先生主持，经全体董事审议并以记 名投票方式表决，会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 依照法定程序，编制了《公司 2025 年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员 签署了关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...