国芳集团(601086) - 国芳集团：董事会审计委员会2025年第三次会议决议

一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年一季度报告》; 第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 公司董事会于 2025 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开了第六届董事 会审计委员会 2025 年第三次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为通 讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应到 委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 公司审计委员会与公司财务部、审计部及经营管理层及时沟通交流，重点关 注了公司财务报告的重大财务问题。审计委员会认为公司 2025 年第一季度财务 报告符合《企业会计准则》的相关规定，编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 第一季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务 状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会 审议。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 此页无正文,为《甘肃国芳工贸〈集团〉股份有限公司第六届董事会审计委员会 第三次会议决议》签署页) 出席委员签名: 同 ...