通化东宝(600867) - 通化东宝第十一届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十四次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应 参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。 监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-024 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》； 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ww ...