新华锦(600735) - 新华锦第十三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-011 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》（表决结果：同意 ...