纳尔股份(002825) - 第五届董事会第十六次会议决议公告
上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会 议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年4 月27日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事陈然方先生、独立董 事蒋炜先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士以通讯表决方式参与了会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持, 会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会 ...