通鼎互联(002491) - 董事会决议公告

通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2025年4月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王 涌以通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-024 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度 报告》。 《2025年第一季度报告》全文详见公司于2025年4月30日披露在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度 报告》 ...